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Obwohl die Details des Falls von 2015 mit und mit ans Licht kommen, ist das genaue Ausmaß der Mafia Aktivitäten auf Malta noch unbekannt. Europols geheimdienstlicher Bericht zur Finanzkriminalität enthüllt, dass insgesamt sechs Mitglieder des kalabrischen Mafiasyndikats ’Ndrangheta ein Netzwerk aus Schattenfirmen auf Malta aufgebaut hatten. Alle operierten offiziell im Bereich Online Glücksspiel und verfügten über eine Lizenz der MGA, fungierten jedoch lediglich als Briefkastenfirmen für die Mafia. Auf diese Weise wurden Gelder aus illegalen Geschäften wie etwa Drogenhandel verschleiert. Nachdem es der Polizei gelungen war, das über Italien kontrollierte Netzwerk auf Malta zu sprengen, wurden die sechs ausführenden Mitglieder des Syndikats nach Italien ausgeliefert und dort der Geldwäsche angeklagt. Darunter ist auch Mario Gennaro, Oberhaupt des Clans aus Kalabrien. Dieser lebt nach seiner Kooperation mit den Behörden im Zeugenschutzprogramm der italienischen Polizei. Insgesamt wurden damals Bargeld, Immobilien und Unternehmensanteile an Poker und Wettfirmen im Wert von zwei Milliarden Euro beschlagnahmt.

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